涉案流水高达2.5亿,海南文昌两涉“洗钱”团伙19人落网

海口市大致坡居民吴某宝经营着一桩特殊的“生意”,他租民房雇人日夜操作。巨额的银行流水引起了警方注意。在侦查此案同时,警方还发现另一个涉案团伙。最终,文昌两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙全部覆灭。“好几张在我们行开户的银行卡近期流水特别大,存在洗钱嫌疑。”1月19日,一名银行职员匆匆反映情况。
文昌市公安局冯家海岸派出所所长李希万立即上报并展开调查。短短一个月,最多的一张卡银行流水近2000万元。
居民丁某晋、王某泼和罗某德的几张卡近期交易资金高达4200余万元。他们与大致坡镇居民吴某宝关系密切。
经查,吴某宝一伙人租了一栋民宅的三楼。但刚介入调查的民警发现,这伙人突然“消失”了。过了一周,民警发现,离冯家海岸派出所约两公里处,一个废弃好久的养殖场突然有人进出。
2月9日,警方先将詹某、庄某抓获。2月14日,警方在养殖场将丁某晋、邢某均、王某泼、罗某德4人抓获,缴获银行卡30余张。几人交代,吴某宝和林某益是洗钱团伙头目。吴某宝很狡猾,他在三楼和六楼同时租房,平时不让成员上六楼。
吴某宝怀疑警方在调查,便连夜带人搬到养殖场。为了避风头,吴某宝准备先把养殖场搞起来,适时再重操旧业。
吴某宝洗钱团伙共11人,由林某益管理无业人员帮办银行卡,然后绑定手机用于“上下分”。银行卡不够用,他们收购银行卡,有人还偷拿父母银行卡出售。目前,该团伙到案10人,吴某宝在逃。
李希万介绍,3月2日,辖区另一伙人也涉嫌进行帮助网络信息犯罪活动,他们以黄某发为上线,9人涉案。截至4月27日,警方已将嫌疑人黄某发等5人抓获,嫌疑人黄某梁等4人投案。
据初步统计,两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙涉案流水高达2.5亿。目前,案件正在在进一步侦办。(副标题为《涉案流水2.5亿 文昌这两个犯罪团伙栽了》)

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